Operação Hawala: o que se sabe sobre a lavagem de R$ 100 milhões do TCP

A Operação Hawala foi deflagrada em 15 de julho de 2026 pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e pelo MPRJ contra um esquema de lavagem que movimentou mais de R$ 100 milhões, segundo a Polícia Civil fluminense. Os recursos estavam ligados ao TCP, ao CV e ao PCC entre 2021 e 2024. O MPRJ denunciou 22 pessoas e a Justiça expediu dez mandados de prisão.

O que se sabe

• A Operação Hawala foi deflagrada em 15 de julho de 2026 pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e pelo MPRJ.
• O esquema movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes da venda de drogas ilícitas, segundo a Polícia Civil fluminense.
• Os recursos estavam ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), ao Comando Vermelho (CV) e ao Primeiro Comando da Capital (PCC), entre 2021 e 2024.
• O MPRJ denunciou 22 pessoas à Justiça, que expediu mandados de prisão contra dez delas.
• Foram cumpridos 10 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e em Foz do Iguaçu (PR).
• A investigação começou na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), a partir de uma multimarcas sediada no Complexo do São Carlos, vinculada à cúpula do TCP.
• O esquema usava empresas de fachada, empresas recém-criadas, depósitos fracionados (smurfing), laranjas e cooptação de contadores.
• A 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do TJ-RJ impôs bloqueio de ativos financeiros e indisponibilidade de bens e de participações societárias.
• O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira aceitou integralmente a denúncia, tornando todos os 22 denunciados réus.

O que ainda não se sabe

• Não há confirmação de participação da Polícia Federal na operação descrita, que foi conduzida pela Polícia Civil do RJ e pelo MPRJ.
• Não há informação confirmada sobre apreensão de fuzis ou de armas na operação descrita.
• Não há informação sobre valores bloqueados ou bens indisponibilizados em cifras.
• Não há confirmação oficial sobre a identidade do indivíduo sancionado pelo OFAC nem sobre a empresa vinculada a ele.
• Não há confirmação sobre cooperação internacional formal na operação.
• Não há dados sobre o volume de drogas ou de produtos falsificados que originaram os recursos lavados.

O que cada lado diz

• Polícia Civil do Rio de Janeiro: Aponta esquema de lavagem de mais de R$ 100 milhões ligado ao TCP, CV e PCC e cita possível conexão com financiamento da Al-Qaeda, a ser aprofundada. (Agência Brasil e g1)
• Justiça do Rio de Janeiro: A 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa impôs bloqueio de ativos e o juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira aceitou integralmente a denúncia, tornando os 22 denunciados réus. (g1)

Linha do tempo

• 2021 a 2024: Período das movimentações investigadas, segundo a Polícia Civil fluminense.
• 15 de julho de 2026: Operação Hawala é deflagrada pela Polícia Civil do RJ e pelo MPRJ, com diligências no RJ, SP, MG e Foz do Iguaçu (PR).
• 15 de julho de 2026, início da manhã: Agência Brasil informa oito presos; o g1 informa dez presos até a última atualização da reportagem.

Próximos passos

• Análise das provas apreendidas para aprofundar o possível vínculo com estrutura de financiamento da Al-Qaeda.
• Andamento do processo contra os 22 denunciados na 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do TJ-RJ.
• Acompanhamento do processo contra os 22 denunciados na 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do TJ-RJ.
• Atualização sobre a situação processual dos presos, conforme informações oficiais.